PEP
Hva er reelle rettighetshavere og PEP?
Reelle rettighetshavere
Definisjonen på reelle rettighetshavere er:
Definisjonen på reelle rettighetshavere er:
- Eier mer enn 25 % av eierandelene i foretaket.
- Kontrollerer mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i foretaket.
- Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av foretakets styremedlemmer eller tilsvarende.
- På grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i selskapet.
- På annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.
Politisk eksponert person (PEP)
Definisjonen etter hvitvaskingsloven på hvem som regnes som en politisk eksponert person (PEP), er en fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:
Definisjonen etter hvitvaskingsloven på hvem som regnes som en politisk eksponert person (PEP), er en fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:
- Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- Medlem av nasjonalforsamling
- Medlem av styrende organ i politisk parti
- Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
- Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
Med nært familiemedlem menes: Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.
Med nær medarbeider menes en fysisk person som er kjent for å:
1) være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
2) ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
3) være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.)